لمن هذا النشاط

× المدراء الماليين ومساعديهم ونوابهم.

× مدراء الإدارات المالية.

× مدراء الإدارة القانونية.

× مدراء التدقيق.

× رؤساء الحسابات.

× العاملين في ادارة المخاطر.

× العاملين في مجال المحاسبة والتدقيق.

× العاملين في الإدارة القانونية.

× العاملين في مكافحة الجرائم المالية.

الأهداف

× توفير المعرفة والخبرة اللازمة لأخصائيين مكافحة الجرائم المالية.

× أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية.

× المهارات اللازمة لتحليل البيانات المالية والكشف عن جرائم المالية.

× فهم بالتشريعات والقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.

× اكتشاف ومنع الجرائم المالية وحماية المصالح المالية للمؤسسات.

× إدراك العقوبات المالية وغير المالية في حال عدم الالتزام بلوائح وقوانين مكافحة الجرائم المالية لضمان تطبيقها أثناء تأدية الأعمال اليومية.

× اكتساب مهارات إدارة مخاطر الجريمة المالية بكفاءة.

× الالمام بمتطلبات الوقاية من الجرائم المالية لتنفيذها بدقة وفاعلية.

المحتويات

مكافحة الجرائم المالية: المفاهيم والتشريعات

× مقدمة عن مكافحة الجرائم المالية.

× تعريف مكافحة الجرائم المالية.

× أهمية مكافحة الجرائم المالية.

× تعريف الاتفاقيات والتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.

× متطلبات تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.

× تحليل البيانات المالية والتقنيات المستخدمة في مكافحة الجرائم المالية.

الجرائم المالية وطرق التحقيق

× أنواع الجرائم المالية.

× جرائم الغسيل وتبييض الأموال.

× الاحتيال والتزوير والرشوة.

× تقنيات التحقيق في جرائم المالية.

× الجرائم الإلكترونية وطرق التحقيق فيها.

الإجراءات القانونية والإدارية لمكافحة الجرائم المالية

× الإجراءات الإدارية لمكافحة الجرائم المالية.

× دور الجهات الإدارية المختلفة في مكافحة الجرائم المالية.

× الأدوار والمهام المختلفة للأجهزة القضائية والإدارية.

× الآليات القانونية لمنع ومكافحة جرائم الفساد والفساد المالي.

الجرائم المالية والتحقيقات الجنائية

× القوانين المتعلقة بالتحقيقات الجنائية في جرائم المالية.

× إجراءات التحقيق وجمع الأدلة والإثباتات في جرائم المالية.

× مراحل التحقيق في جرائم المالية.

× مراجعة البيانات المالية والمستندات في التحقيقات الجنائية لجرائم المالية.

التحقيقات المالية والتدقيق والرقابة

× دور التدقيق والرقابة في مكافحة الجرائم المالية.

× تقنيات التحقيق والتدقيق والرقابة في المؤسسات المالية والاقتصادية.

× تقارير التدقيق والرقابة ومدى أهميتها في تحديد جرائم المالية.

× الإجراءات المناسبة لمعالجة المخالفات المالية المكتشفة في التدقيق والرقابة.

قائمة قواعد وتوصيات مجموعة العمل الدولي قواعد FATF

× سياسات وتنسيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

× غسل الأموال والمصادرة.

× تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

× التدابير الوقائية.

× صلاحيات ومسؤوليات السلطات المختصة وتدابير المؤسسة.