لمن هذا النشاط

×   العاملين في الإدارة المالية.

×   العاملين في الرقابة المالية والادارية.

×   العاملين في المحاسبة.

×   العاملين في التدقيق الداخلي والخارجي.

×   العاملين في الشؤون القانونية.

×   العاملين في إدارة الالتزام والحوكمة.

الأهداف

×   التعرف على ماهية الجرائم المالية ودورها السلبي على الاقتصاد.

×   التعرّف على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة الجرائم المالية.

×   فهم أساليب وإستراتيجيات مكافحة غسل الأموال.

×   بناء وتطوير الضوابط الرقابية في مكافحة الجرائم المالية.

×   التدرب على أفضل الممارسات لمكافحة الجرائم المالي.

المحتويات

مفهوم الجرائم المالية

×   القواسم المشتركة للجرائم المالية.

- العنصر المادي.

- العنصر القانوني.

- العنصر المعنوي.

×   أهم أنواع الجرائم المالية.

×   المحاسبة الابداعية.

×   الجرائم الالكترونية.

×   الضوابط الداخلية بالمؤسسات وأهميتها.

الاحتيال والاختلاس والتزوير

×   فهم الاحتيال وأنواعه.

×   مثلث الاحتيال.

×   مخططات الاحتيال.

×   الاحتيال الداخلي.

×   الابتزاز وتضارب المصالح.

×   أنواع اختلاس الأصول.

×   التزوير والتزييف.

×   الرشوة والهدايا.

الفساد وغسل الأموال

×   تعريف الفساد.

×   أنواع الفساد وتقسيماتها المختلفة.

×   مظاهر الفساد وأسبابه وآثاره.

×   مفهوم غسل الأموال ومراحلة وأساليب ومؤشراته.

×   برنامج مكافحة غسل الأموال.

×   التهرب الضريبي مقابل تجنب الضرائب.

×   الحوكمة المفهوم والأدوار والمسئوليات.

×   برنامج لمعالجة الفساد من خلال الحوكمة.

الضوابط ونظم الرقابة الداخلية بالمؤسسات

×   مفهوم وأطر الرقابة الداخلية وصفاتها.

×   أهداف أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي.

×   الأدوار والمسئوليات في الرقابة الداخلية.

×   أنواع الرقابة والضوابط الداخلية.

×   عناصر ومقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال.

×   الاجراءات التنظيمية والادارية لنظام الرقابة الداخلية.

×   مقومات نظام الرقابة الفعال.

مكافحة الجريمة المالية

×   الأدوات والتقنيات في تحديد المؤشرات للجريمة المالية.

×   تنفيذ الرقابة الداخلية.

×   تحقيقات الجرائم المالية.

×   مصادر المعلومات للتحقيق في الجريمة المالية.

×   الرصد والابلاغ.

×   الكشف والتصعيد.

×   اجراءات التحكم المتبعة في المؤسسة.

×   أفضل الممارسات الدولية لمكافحة الجرائم المالي.