لمن هذا النشاط

× الرؤساء التنفيذيين ومساعديهم ونوابهم.

× المدراء العامين ومساعديهم ونوابهم.

× أعضاء مجالس الادارات.

× المدراء الماليين.

× مدراء ومسئولي الالتزام.

× مدراء المخاطر.

× العاملين في مجال الرقابة المالية.

× العاملين في مجال ادارة المخاطر.

× العاملين في مجال التدقيق الداخلي والخارجي.

× العاملين في مجال الحوكمة.

× المستشارين القانونيين والمحامين.

الأهداف

× فهم شامل للإطار القانوني والتنظيمي للالتزام الرقابي ومكافحة الجرائم المالية.

× تحديد وتقييم المخاطر الإلزامية وإدارة تلك المخاطر بفعالية.

× المساهمة في بناء ثقافة الالتزام في المؤسسات.

× فهم آليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكيفية اكتشافها، ومنعها.

× تطوير مهارات التحليل والتقييم لتحديد المخاطر المحتملة.

× تزويد بالمهارات اللازمة لبناء خطط إدارة مخاطر شاملة وفعالة.

× تطوير مهارات التواصل الفعال مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارة العليا والهيئات الرقابية.

× تعزيز الوعي بأهمية الالتزام الرقابي في الحفاظ على سمعة المؤسسة وحمايتها من المخاطر.

المحتويات

أساسيات الالتزام الرقابي

× تعريف الالتزام الرقابي وأهميته.

× الإطار القانوني والتنظيمي للالتزام الرقابي.

× مبادئ الحوكمة المؤسسية والرقابة الداخلية.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

× الأنظمة والقوانين الدولية والمحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

× أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنواعها.

× إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) و"العناية الواجبة" (CDD).

× مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.

× العقوبات المترتبة على مخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال.

التطورات الحديثة في مجال الالتزام الرقابي

× التكنولوجيا المالية وتأثيرها على الالتزام الرقابي.

× التغيرات التنظيمية المتوقعة في مجال الالتزام.

× أفضل الممارسات العالمية في مجال الالتزام.

إدارة الالتزام الفعالة

×  تطوير المعارف والمفاهيم ذات الصلة.

× الأجزاء المكونة لمسؤول الالتزام.

× الإدارة الفعالة لأصحاب المصلحة.

إدارة المخاطر الناجحة

× أهم عناصر أُطر عمل المخاطر.

× وضع برنامج التزام عملي وفعال.

× معايير الالتزام الممارسة عالميًا.

× وضع السياسات وتنفيذها ومراجعتها وإجراء التحسينات.

× إطار العمل الفعال والوظيفي لإدارة المخاطر.

× محركات المخاطر الداخلية والخارجية.

× دور إدارة المخاطر في التنفيذ والتقييم الفعال.

إدارة مخاطر الجرائم المالية

× أساليب مكافحة مخاطر الجرائم المالية واكتشافها.

× مسائل غسل الأموال، والاحتيال، والرشوة والفساد.

× أطر حوكمة.