لمن هذا النشاط
× العاملين في الإدارة المالية.
× العاملين في الرقابة المالية والادارية.
× العاملين في المحاسبة.
× العاملين في التدقيق الداخلي والخارجي.
× العاملين في الشؤون القانونية.
× العاملين في إدارة الالتزام والحوكمة.
الأهداف
× التعرف على ماهية الجرائم المالية ودورها السلبي على الاقتصاد.
× التعرّف على التشريعات الدولية التي تحكم مكافحة الجرائم المالية.
× فهم أساليب وإستراتيجيات مكافحة غسل الأموال.
× بناء وتطوير الضوابط الرقابية في مكافحة الجرائم المالية.
× التدرب على أفضل الممارسات لمكافحة الجرائم المالي.
المحتويات
مفهوم الجرائم المالية
× القواسم المشتركة للجرائم المالية.
- العنصر المادي.
- العنصر القانوني.
- العنصر المعنوي.
× أهم أنواع الجرائم المالية.
× المحاسبة الابداعية.
× الجرائم الالكترونية.
× الضوابط الداخلية بالمؤسسات وأهميتها.
الاحتيال والاختلاس والتزوير
× فهم الاحتيال وأنواعه.
× مثلث الاحتيال.
× مخططات الاحتيال.
× الاحتيال الداخلي.
× الابتزاز وتضارب المصالح.
× أنواع اختلاس الأصول.
× التزوير والتزييف.
× الرشوة والهدايا.
الفساد وغسل الأموال
× تعريف الفساد.
× أنواع الفساد وتقسيماتها المختلفة.
× مظاهر الفساد وأسبابه وآثاره.
× مفهوم غسل الأموال ومراحلة وأساليب ومؤشراته.
× برنامج مكافحة غسل الأموال.
× التهرب الضريبي مقابل تجنب الضرائب.
× الحوكمة المفهوم والأدوار والمسئوليات.
× برنامج لمعالجة الفساد من خلال الحوكمة.
الضوابط ونظم الرقابة الداخلية بالمؤسسات
× مفهوم وأطر الرقابة الداخلية وصفاتها.
× أهداف أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي.
× الأدوار والمسئوليات في الرقابة الداخلية.
× أنواع الرقابة والضوابط الداخلية.
× عناصر ومقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال.
× الاجراءات التنظيمية والادارية لنظام الرقابة الداخلية.
× مقومات نظام الرقابة الفعال.
مكافحة الجريمة المالية
× الأدوات والتقنيات في تحديد المؤشرات للجريمة المالية.
× تنفيذ الرقابة الداخلية.
× تحقيقات الجرائم المالية.
× مصادر المعلومات للتحقيق في الجريمة المالية.
× الرصد والابلاغ.
× الكشف والتصعيد.
× اجراءات التحكم المتبعة في المؤسسة.
× أفضل الممارسات الدولية لمكافحة الجرائم المالي.